Мошенники обещали инвестиции с доходом 100%.
В Кабардино-Балкарии выявили финансовую пирамиду, которая действовала под видом инвестиционной компании с 2020 года. Злоумышленники размещали в интернете рекламу инвестиций в бизнес-проекты, вкладчикам обещали доход в размере 100% от суммы вклада.
Таким образом организаторы пирамиды получили более 915 миллионов ₽, сообщили в МВД. За мошенничество, организацию преступного сообщества и отмывание денег задержаны 18 человек, ещё двое в розыске.
На похищенные деньги мошенники купили за 33 миллиона ₽ дом в Подмосковье, который затем перепродали за 46 миллионов ₽, эти деньги арестованы. Также наложен арест на большегрузный автомобиль стоимостью свыше 9 миллионов ₽.
Для возмещения ущерба у них изъяли 21 миллион ₽ и $20 тысяч, 17 автомобилей общей стоимостью 32 миллиона ₽ и ювелирные изделия на сумму 9,7 миллиона ₽.
Мошенники могут действовать под видом брокеров. Как распознать обман, мы рассказали в статье «Мошенники под видом брокеров: их схемы и 8 шагов по возврату денег».